Utdrag ur styrelseprotokoll 11

Utdrag ur styrelseprotokoll 11-19

6 Föranmälda beslutsärenden

6.1.

Anlitande av konsulterande projektledare (LH)
Styrelsen beslutar: Att avsätta 400 000kr i budgetposten konsultkostnader för 2020 för att anlita en extern projektledare. Samt uppdrar till Mats L, Keivan A, Lars H att utforma avtal för ett första uppdrag. 

  • Initiering förstudie krishantering (KA)
    • Förstudieprogram Krishantering

Styrelsen beslutar: Att uppdra till Rolf Pejnefors att tillsammans med intresserade styrelseledamöter Lars-Erik och Ingrid att ta fram förslag till en krishanteringsplan samt att även undersöka intresset att tillsätta en arbetsgrupp med övriga medlemmar.

  • Ändring av UH-plan torkutrustning
    • Kalkyl investering i torkutrustning

Styrelsen beslutar: Att godkänna beslutet att frångå UH-planen och flytta fram byte av torkskåpen till 2025 och att nu endast byta torktumlare med ny värmepumpsteknik.

  • Kompletterande trädgårdsarbetenOfferter trädgårdsarbeten

Styrelsen beslutar: Att godkänna beslutet. Att uppdra till förvaltningen att genomföra trädgårdsarbeten till max 120 000 kr inkl moms utöver vad som tidigare beslutats och att arbetet genomförs/faktureras under 2019.

  • Rapporter från ordförande och arbetsgrupper

Ordförande rapport STM 11-19
Muntlig dragning, status av pågående spörsmål

Revision av hyresnivåer lokaler

Uppdrar till förvaltningen att ta fram sammanställning på alla hyreskontrakt för lokaler med kontrakts slutdatum.

Övriga frågor 

  • En timmes parkering
    • Provisoriskt cykelrum för 84:an
    • Asfaltering och enkla ramper vid entréer
    • Hemsidan och internetsupport
    • Arbetsmiljöpolicy
      Frågan bordlägges

    • Ekonomigruppen

Rapport (Veronica Lundberg)
Det rapporterades att samtliga skatter och avgifter har betalats i vederbörlig ordning. 

Rapporterna visar inga större avvikelser.

Särskilt budgetmöte inbokat för beslutsfattning 25 november 18:30. (Lars-Erik har anmält att han ej kan närvara) Veronika kallar även revisorerna till det mötet.

Styrelsen tackar för informationen och lägger rapporterna till handlingarna.

  • Fjärrvärmegruppen (SVAF)

Information om pågående diskussioner lämnades
Styrelsen tackar för informationen

  • Fastighetsgruppen
    • Rapport (ML)
      Styrelsen tackar för informationen

    • Kommunikationsgruppen
      • Rapport (IT)
        Nästa möte i kommunikationsgruppen 3 december kl. 19:00
        Storstugenytt utdelas den 19 december. Artiklar efterlyses, deadline 3 dec.

  • Information-/ diskussionspunkter

Informationsmöte 2 dec 18:30, Tibbleteater, smörgåsfika serveras från kl. 17:00
Program:
UH-plan – Mats
Budget och prognos – Veronica/Daniel
Fjärrvärme – Keivan
Jacuzzi – Lars
Fontänen – Ingrid
Åkerbysalen – Ingrid